Training Fraud Auditing In Financial Institution

Training Pengenalan Fraud Auditing In Financial Institution

Training Konsep Fraud Auditing

Pembicara / Fasilitator
TIM PROFESSIONAL CONSULTANT
yang terdiri dari para praktisi audit (auditor) dengan pengalaman lebih dari 10(sepuluh) tahun baik sebagai auditor ataupun instruktur. Mereka rata-rata adalah lulusan S-2 dari dalam/luar negeri, bahkan beberapa diantaranya ada yang lulusan S-3 (Ph.D.). Sebagian juga ada yang memiliki sertifikat profesi seperti CIA (Certified of Internal Auditor), CFE (Certified Fraud Examiners), CCSA, CISA, dan sebagainya. Sebagai auditor mereka banyak terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus kecurangan yang terjadi di negeri ini.

DESKRIPSI
Lembaga keuangan selalu menjadi sasaran kejahatan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan ternasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

APA YANG AKAN ANDA PELAJARI:
1. Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
2. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
3. Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
4. Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
5. Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
6. Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
7. Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
8. Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
9. Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
10. Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
11. Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
12. Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

METODE PELATIHAN:
* Pelatihan disajikan dalam bentuk interaktif kelas, pembahasan studi dan diskusi kelompok yang akan difasilitasi oleh instruktur yang berpengalaman baik secara akedemis maupun professional.
* Pada akhir sesi para peserta akan diajak untuk membahas action plan yang akan diterapkan setelah mengikuti pelatihan ini.

POKOK-POKOK PEMBAHASAN:
1. Pendahuluan : Diskusi mengenai definisi-definisi utama, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
2. Kecenderungan-kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: Sox dan SAS 99
3. Pencucian Uang: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur Mengenali Pelanggan Anda yang baik
4. Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang Keliru; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
7. Risiko-risiko Orang Dalam Lainnya: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan; Risiko-risiko; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan
9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
10. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan

Wajib diikuti oleh
Auditor Internal lembaga keuangan yang ingin mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan (fraud).

Jadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2026:

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026 || Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026

Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026 || Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026

Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 || Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026

Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026 || Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Training Audit Kecurangan Dalam Institusi Finansial Pasti Jalan

Invetasi dan Lokasi Pelatihan Konsep Fraud Auditing Di Jogja :

· Yogyakarta, Hotel 101 (6.500.000 IDR / participant)

· Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)

· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)

· Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)

· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)

· Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR / participant)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas  pelatihan Audit Kecurangan dalam institusi Finansial di jogja :

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
• FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta training Konsep Fraud Auditing jogja pasti running
• Module / Handout Training Pengenalan Fraud Auditing In Financial Institution Jogja Fixed Running
• FREE Flashdisk
• Sertifikat Training Fraud Auditing In Financial Institution Di Jogja Murah
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia

.