Training Fraud Auditing In Financial Institution Accounting Jogja by admtrainakuntan - March 9, 2019November 29, 20190 Training Fraud Auditing In Financial Institution Training Audit Penipuan Dalam Institusi Keuangan Training Praktik-Praktik Terbaik Melaksanakan Anti Pencucian Uang Dan Mengenali Pelanggan Anda Salah satu sasaran kejahatan baik yang dilkukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal adalah Lembaga keuangan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Beberapa kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan belakangan ini telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang tak terdeteksi dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang komprehensip tentang Fraud Auditing pada institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di dalam perusahaan. Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan ternasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas. TUJUAN Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta mampu memahami: * Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan * Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku * Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan * Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley * Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda * Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis * Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek * Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam * Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya * Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas * Melakukan uji kelayakan dan pencegahan * Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan MATERI 1. Pendahuluan : Definisi beberapa istilah penting terkait dengan Fraud Auditing, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan 2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99 3. Money Luandering: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar 4. Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang tidak Valid; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal 5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur 6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM 7. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang 8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan Masa Depan 9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi 10. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan INSTRUKTUR Dr. Baldric Siregar, MBA, Akt and Team Trainer dan Pakar di bidang analisis kelayakan usaha dan studi Fraud & Auditing Pengajar Program Pasca Sarjana di berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Praktisi dan konsultan manajemen keuangan di berbagai perusahaan. PESERTA Pelatihan ini ditujukan bagi para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination. METODE 1. Presentation 2. Discuss 3. Case Study 4. Evaluation 5. Pre-Test & Post-Test 6. Games Jadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2023: Batch 1 : 14 – 16 Februari 2023 Batch 2 : 15 – 17 Mei 2023 Batch 3 : 14 – 16 Agustus 2023 Batch 4 : 7 – 9 November 2023 Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Training Kecurangan Pinjaman Pasti Jalan Invetasi dan Lokasi Pelatihan Praktik-Praktik Terbaik Melaksanakan Anti Pencucian Uang Dan Mengenali Pelanggan Anda Di Jogja : · Yogyakarta, Hotel 101 (6.500.000 IDR / participant) · Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant) · Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant) · Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant) · Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant) · Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR / participant) Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas pelatihan Kecurangan Pinjaman di jogja : FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal) FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta training Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda jogja pasti running Module / Handout Training Audit Penipuan Dalam Institusi Keuangan Jogja Fixed Running FREE Flashdisk Sertifikat Training Fraud Auditing In Financial Institution Di Jogja Murah FREE Bag or bagpackers (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Training room full AC and Multimedia . Technorati Tags: Training Fraud Auditing In Financial Institution Di Jogja,Training Audit Penipuan Dalam Institusi Keuangan Di Jogja,Training Praktik-Praktik Terbaik Melaksanakan Anti Pencucian Uang Dan Mengenali Pelanggan Anda Di Jogja,Training Kecurangan Pinjaman Di Jogja,Pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution Di Jogja Post Views: 151