TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) UNTUK BANKIR

Deskripsi

Training Know Your Customer (KYC) untuk bankir dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam mengidentifikasi nasabah dan menilai profil risiko mereka secara efektif. Mengapa pelatihan ini penting? Peserta akan mempelajari prosedur verifikasi identitas, analisis dokumen, dan penerapan prinsip KYC sesuai regulasi perbankan. Pelatihan ini juga mencakup studi kasus dan simulasi untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan peserta dalam menerapkan KYC secara profesional, sehingga dapat mengurangi risiko fraud, pencucian uang, dan masalah kepatuhan lainnya di bank.

Tahukah Anda? Menurut laporan FATF 2018, implementasi prosedur Know Your Customer (KYC) yang efektif dapat menurunkan risiko keterlibatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme hingga 40%, sehingga KYC menjadi komponen krusial dalam manajemen risiko perbankan (sumber: FATF Report 2018).

Pelatihan yang membahas mengenai kyc perbankan Indonesia tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

• Memahami prinsip dasar KYC
  
• Mampu mengidentifikasi nasabah dan profil risiko
  
• Menguasai prosedur verifikasi identitas nasabah
  
• Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perbankan
  
• Meminimalkan risiko fraud dan pencucian uang

Dengan mengikuti pelatihan strategi efektif KYC di sektor perbankan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai know your customer (kyc) untuk bankir.

Materi

1. Prinsip dasar KYC
   
2. Prosedur verifikasi identitas nasabah
   
3. Analisis dokumen dan data nasabah
   
4. Penilaian risiko nasabah
   
5. Pemantauan transaksi mencurigakan
   
6. Regulasi dan kebijakan KYC
   
7. Teknik wawancara nasabah
   
8. Manajemen risiko kepatuhan
   
9. Studi kasus KYC
   
10. Simulasi implementasi KYC

Peserta

Training analisis risiko nasabah ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Frontliner bank
  
• Officer kepatuhan perbankan
  
• Analis risiko kredit
  
• Relationship manager
  
• Staf layanan nasabah

Instruktur

Training kyc perbankan indonesia yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang KYC compliance untuk bankir:

Instruktur yang mengajar pelatihan know your customer (kyc) untuk bankir ini adalah instruktur yang berkompeten di know your customer (kyc) untuk bankir ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2026

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
• Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
• Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
• Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Bergabunglah dengan komunitas akuntansi terbaik di Indonesia. Daftar segera!

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training

Investasi dan Lokasi :

Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)
• Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)
• Makassar

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

• Module / Handout training
• FREE Flashdisk
• Sertifikat training
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

---

* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website trainingakuntansi.com. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.