TRAINING PENCEGAHAN DAN DETEKSI TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI BANK AML Keuangan Management by Content Writer Diyah Ayu - September 22, 2025October 13, 20250 Table of Contents Toggle TRAINING PENCEGAHAN DAN DETEKSI TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI BANKDeskripsiTujuanMateriPesertaInstrukturMetode PelatihanJadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2026Investasi dan Lokasi :Fasilitas TRAINING PENCEGAHAN DAN DETEKSI TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI BANK Deskripsi Training pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan di bank dirancang untuk memperkuat kompetensi staf dalam mengenali, menganalisis, dan menindaklanjuti aktivitas keuangan yang berisiko. Mengapa pelatihan ini penting? Program ini menggabungkan teori regulasi dengan studi kasus nyata sehingga peserta mampu memahami pola transaksi mencurigakan serta kewajiban pelaporan yang sesuai standar. Dengan pemahaman yang komprehensif, staf bank dapat berkontribusi dalam menjaga integritas sistem perbankan dari praktik pencucian uang dan pendanaan ilegal. Tahukah Anda? Financial Action Task Force (FATF) mencatat bahwa lebih dari USD 800 miliar hingga USD 2 triliun uang hasil kejahatan diproses melalui sistem keuangan global setiap tahunnya, setara dengan 2–5% dari PDB dunia. Indonesia sebagai anggota FATF juga menekankan pentingnya deteksi dini transaksi mencurigakan agar tidak menimbulkan risiko sistemik di sektor perbankan (sumber: FATF, 2019). Pelatihan yang membahas mengenai deteksi transaksi mencurigakan untuk bankir tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional. Tujuan Meningkatkan kemampuan identifikasi transaksi mencurigakan Memahami regulasi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme Mengembangkan keterampilan analisis pola transaksi Memperkuat sistem pelaporan sesuai ketentuan OJK dan PPATK Mencegah risiko hukum dan reputasi bagi bank Dengan mengikuti pelatihan pencegahan transaksi mencurigakan di bank ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan di bank. Materi Pengantar anti pencucian uang Regulasi pencegahan pendanaan terorisme Prinsip Know Your Customer (KYC) Customer Due Diligence (CDD) Identifikasi pola transaksi mencurigakan Teknik analisis transaksi keuangan Pelaporan transaksi mencurigakan ke PPATK Sistem manajemen risiko AML Peran OJK dan BI dalam pengawasan Studi kasus praktik pencucian uang Peserta Training staf kepatuhan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan : Staf kepatuhan bank Analis transaksi keuangan Teller dan customer service bank Staf audit internal bank Junior officer anti pencucian uang Instruktur Training pencegahan pencucian uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang AML dan KYC perbankan : Instruktur yang mengajar pelatihan pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan di bank ini adalah instruktur yang berkompeten di pencegahan dan deteksi transaksi mencurigakan di bank ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Metode Pelatihan Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri. Jadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2026 Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026 Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026 Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026 Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026 Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026 Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026 Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026 Bergabunglah dengan komunitas akuntansi terbaik di Indonesia. Daftar segera! Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training Investasi dan Lokasi : Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain : Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant) Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant) Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant) Makassar Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Module / Handout training FREE Flashdisk Sertifikat training FREE Bag or backpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Training room full AC and Multimedia AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA Syarat dan Ketentuan Berlaku * Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website trainingakuntansi.com. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat. Post Views: 160
