Training Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc) Banking Jakarta by admtrainakuntan - April 28, 2019November 28, 20190 Training Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc) Training Panduan Mengenal Nasabah Training Mengenali Konsumen DESKRIPSI TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) Industri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah nasabah. Dimana kita di haruskana mengenal dan memahami karakter nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan dan untuk menjaga reputasi perusahaan. TUJUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) 1. Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah 2. Peserta mampu memahami perilaku nasabah 3. Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah 4. Memahami prisip hukum dalam PMN MATERI PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) 1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN) * Kewajiban mengimplementasikan PMN * Tanggung jawab dalam implementasi PMN * Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum * Anti pencucian uang dan toleransi risiko * Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang * Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN 2. PMN- Nasabah Baru * Persyaratan Peraturan & Undang-undang * Identifikasi Nasabah baru * Verifikasi Nasabah baru * Penerimaan/Penolakan Nasabah baru 3. PMN- Nasabah yang telah ada * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Pengkinian nasabah yang telah ada 4. PMN- Walk in Customer * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN * Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer 5. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Apa yang disebut profil nasabah * Kiat dan cara * PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN 6. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Apakah perbankan koresponden * Risiko dalam hubungan perbankan koresponden * Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden 7. PMN- Pelatihan & Kesadaran * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Membangun kesadaran : Kiat & Cara * Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara 8. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan * Contoh Red Flag * Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara 9. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off) * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Kiat & Cara 10. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Definisi transaksi keuangan secara tunai * Identifikasi dan pelaporan CTR 11. Teknologi Informasi * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * TI sebagai perangkat pemantauan 12. Pencatatan dan Penyimpanan Data PESERTA Semua lavel pekerjaan yang berhubungan dengan instansi keuangan perbankan maupun asuransi. Metode Presentasi, Diskusi , Brainstorming, Case Study Lead Instruktur Tri Ciptaningsih SE MM and team Jadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2023: Batch 1 : 14 – 16 Februari 2023 Batch 2 : 15 – 17 Mei 2023 Batch 3 : 14 – 16 Agustus 2023 Batch 4 : 7 – 9 November 2023 Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Training Memahami Perilaku Nasabah Pasti Jalan Invetasi dan Lokasi Pelatihan Mengenali Konsumen Di Jakarta : · Yogyakarta, Hotel 101 (6.500.000 IDR / participant) · Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant) · Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant) · Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant) · Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant) · Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR / participant) Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan Memahami Perilaku Nasabah Di Jakarta : FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal) FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta Training Mengenali Konsumen Jakarta Pasti Running Module / Handout Training Panduan Mengenal Nasabah Jakarta Fixed Running FREE Flashdisk Sertifikat Training Prinsip Mengenal Nasabah (Kyc) Di Jakarta Murah FREE Bag or bagpackers (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Training room full AC and Multimedia . Technorati Tags: training prinsip mengenal nasabah (kyc) di jakarta,training panduan mengenal nasabah di jakarta,training mengenali konsumen di jakarta,training memahami perilaku nasabah di jakarta,pelatihan prinsip mengenal nasabah (kyc) di jakarta Post Views: 162