Training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

Training Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang

Training Kejahatan Money Laundering

INTRODUCTION :
Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

TRAINING MATERIAL OUTLINE :
1.    Kejahatan Money Laundering
a.    Pengertian Money Laundering
b.    Hakekat Money Laundering
c.    Modus operandi Money Laundering
d.    Aspek Money Laundering
e.    Undang-undang Pencucian Uang
f.    Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
2.    Bank sebagai sarana pencucian uang
a.    Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
•    Hakikat transaksi
•    Transaksi tunai
•    Transaksi usaha
•    Transaksi keuangan yang perlu dicermati
•    Transaksi keuangan yang mencurigakan
•    Dasar hukum penghentian sementara
b.    Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
c.    Customer Due Diligent pemblokiran
d.    Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
e.    Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
3.    Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
a.    Tahapan Operasional Money Laundering
•    Placement
•    Layering
•    Integration
b.    Metode Pencucian Uang
•    Transaksi Legal
•    Transaksi Jual Beli
•    Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
c.    Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
d.    Pola pencucian uang di Indonesia

WHO SHOUL ATTEND?
1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller

INSTRUCTOR :Dr. Nina Nurani, SH., M.Si.and Team

TRAINING INSTRUCTOR:
1. Nina Nurani, SH, MSi, Candidate Profesor,Sarjana, Master dan Doktor bidang Ilmu Hukum lulus tercepat dengan predkat Cum Laude, lulusan Universitas Padjadjaran adalah praktisi, akademisi serta konsultan senior dalam bidang Hukum Kemaritiman, Hukum Perdagangan Internasional,.Aktif mengajar di Program Sarjana dan Pascasarjana di berbagai Perguruan Tinggi dan aktif menulis berbagai buku, artikel dan karya ilmiah lainnya di berbagai Jurnal Nasional dan Internasional. Telah lebih dari lima belas tahun beliau sebagai praktisi dan lebih dari dua puluh lima tahun sebagai pengajar/akademisi, telah banyak membantu para klien dalam membuka wawasan dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan dengan effective dan effisien dalam bidang bisnis. Pengalaman demikian lama telah mengantar beliau dalam penguasaan berbagai topik ilmu antara lain:Hukum Kemaritiman, Hukum Perdagangan Internasional sertai topik-topik lainnya.

Beberapa klien/ user yang pernah mengunakan jasa beliau : PT. Aneka Tambang, PT Semen Tonasa, SKK Migas, PT. Timah Tbk, PT. Chevron Pacific Ind., PT. Freeport Ind. PT. Banpu (Infocomindo ), PT. Medco E&P,. Petrochina Int’l, PT. British Petroleum, , PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak NGL, PT. Inco Ind. Tbk. PT. Nusa Halmahera, PT. Kaltim Pacific Amoniak, PT. Surveyor Ind. PT. Samindo Utama Kaltim, PT. Nusa Halmahera Mineral, PT. Pusri, PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PLN, UTSG, HESS Indonesia Pangkah Ltd, PT. Adaro Indonesia, PT. Puncak Jaya Power, PT. Rekayasa Industri, PT. Kideco Jaya Agung, PT. RedPath Indonesia, PT. Kitadin Embalut, PT. Indominco, PT. Centra Indo Teknik, PT. Arutmin, , PT. Bama Bumi Sentosa, PT. Indomuro Kencana Straits, PT. Jasindo, PT. Krakatau Wajatama, PT. Citic Seram Energi, PT. Kaltim Prima Industri, PT. Connoco Phillips Indonesia, Total E & P Indonesie, PT Energi Sengkang, PT. Hexindo, PT. Turbaindo Coal Mining, PT Berau Coal, Poltek Bengkalis,PT. Bank Mandiri, PT Bank BRI, PT BNI
46, PT Bank BJB, PT Bank Ekonomi, Komisi Yudisial, Lembaga Pengawas Simpanan, Radio Republik Indonesia, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd., UNDP, PT Telkom Indonesia, PT, Prima Cool Indonesia, PT Indonesia Power, Bank Riau dll.

Jadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2023:

Batch 1 : 14 – 16 Februari 2023

Batch 2 : 15 – 17 Mei 2023

Batch 3 : 14 – 16 Agustus 2023

Batch 4 : 7 – 9 November 2023

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Training Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Pasti Jalan

Invetasi dan Lokasi Pelatihan Kejahatan Money Laundering Di Jogja :

· Yogyakarta, Hotel 101 (6.500.000 IDR / participant)

· Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)

· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)

· Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)

· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)

· Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR / participant)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas  pelatihan Hasil Tindak Pidana Pencucian uang di jogja :

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
• FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta training Kejahatan Money Laundering jogja pasti running
• Module / Handout Training Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang Jogja Fixed Running
• FREE Flashdisk
• Sertifikat Training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya Di Jogja Murah
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia

.