TRAINING DASAR ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

Deskripsi

Training dasar Anti-Money Laundering (AML) dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang. Mengapa pelatihan ini penting? Peserta akan mempelajari kerangka hukum AML, teknik identifikasi transaksi mencurigakan, serta prosedur pelaporan yang sesuai regulasi perbankan. Pelatihan ini juga mencakup praktik terbaik dalam pencegahan risiko AML, studi kasus nyata, dan simulasi agar peserta dapat menerapkan prinsip AML secara efektif dalam pekerjaan sehari-hari.

Tahukah Anda? Berdasarkan laporan Financial Action Task Force (FATF) 2019, kurang lebih 2–5% dari total PDB global dicurigai terlibat dalam aktivitas pencucian uang setiap tahunnya, sehingga penguasaan prinsip Anti-Money Laundering (AML) menjadi sangat penting bagi institusi keuangan untuk mencegah risiko hukum dan reputasi (sumber: FATF Report 2019).

Pelatihan yang membahas mengenai AML untuk praktisi perbankan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

• Memahami prinsip dasar Anti-Money Laundering
  
• Mampu mengidentifikasi transaksi mencurigakan
  
• Menguasai prosedur pelaporan sesuai regulasi
  
• Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perbankan
  
• Meminimalkan risiko pencucian uang di institusi

Dengan mengikuti pelatihan hukum perbankan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai dasar anti-money laundering (aml).

Materi

1. Prinsip dasar Anti-Money Laundering
   
2. Regulasi dan kebijakan AML
   
3. Identifikasi transaksi mencurigakan
   
4. Teknik monitoring dan pelaporan
   
5. Prosedur Know Your Customer (KYC)
   
6. Analisis risiko pencucian uang
   
7. Audit dan kontrol internal AML
   
8. Studi kasus pencucian uang
   
9. Etika dan kepatuhan perbankan
   
10. Simulasi implementasi AML

Peserta

Training identifikasi transaksi mencurigakan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Staf kepatuhan perbankan
  
• Officer anti-pencucian uang
  
• Analis risiko keuangan
  
• Auditor internal bank
  
• Manajer divisi kepatuhan

Instruktur

Training dasar aml perbankan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang kepatuhan bank indonesia :

Instruktur yang mengajar pelatihan dasar anti-money laundering (aml) ini adalah instruktur yang berkompeten di dasar anti-money laundering (aml) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2025

• Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
• Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
• Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
• Batch 4 : 16 – 17 April 2025
• Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
• Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
• Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
• Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
• Batch 9 : 3 – 4 September 2025
• Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
• Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
• Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025

Bergabunglah dengan komunitas akuntansi terbaik di Indonesia. Daftar segera!

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training

Investasi dan Lokasi :

Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)
• Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)
• Makassar

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

• Module / Handout training
• FREE Flashdisk
• Sertifikat training
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

---

* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website trainingakuntansi.com. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.