TRAINING ONLINE FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION

DESKRIPSI TRAINING WEBINAR AUDIT PENIPUAN DI LEMBAGA KEUANGAN :

Lembaga keuangan selalu menjadi sasaran kejahatan. Tetapi di zaman

kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir

ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan

keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya

peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi

jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk

mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga

keuangan lainnya.

Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan

solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga

keuangan ternasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan

persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti

undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang

Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan

yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan

membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi

ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING MENGAMANKAN DATA DAN MENCEGAH PENCURIAN DATA DAN IDENTITAS UNTUK PRAKERJA :

1. Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk

lembaga-lembaga keuangan

2. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku

3. Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga

keuangan

4. Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk:

Sarbanes-Oxley

5. Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan

Mengenali Pelanggan Anda

6. Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis

7. Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong

dan pemalsuan cek

8. Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh

orang dalam

9. Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan

dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya

10. Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas

11. Melakukan uji kelayakan dan pencegahan

12. Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti

kecurangan

13. Dengan mengikuti pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Fraud Auditing In Financial Institution dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Fraud Auditing In Financial Institution.

MATERI pelatihan Audit Penipuan di Lembaga Keuangan online Zoom :

1. Pendahuluan : Diskusi mengenai definisi-definisi utama, dampak

kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah

kecurangan lembaga keuangan

2. Kecenderungan-kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga

Keuangan: Sox dan SAS 99

3. Pencucian Uang: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana

Pencucian Uang; Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan

prosedur-prosedur Mengenali Pelanggan Anda yang baik

4. Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang Keliru; Kecurangan

Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal

5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi

Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek

Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur

6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank

secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran;

ATM

7. Risiko-risiko Orang Dalam Lainnya: Kecurangan Akunting;

Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang

8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank:

Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan; Risiko-risiko;

Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet;

Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan

9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan

Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman

dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan

Otentikasi

10. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang;

Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan

11. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Fraud Auditing In Financial Institution.

METODE pelatihan Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas online Zoom :

Metode Training Fraud Auditing In Financial Institution dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan Melakukan uji kelayakan dan pencegahan online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan Fraud Auditing In Financial Institution ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Fraud Auditing In Financial Institution baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA :

• Auditor Internal lembaga keuangan yang ingin mendapatkan pengetahuan

dan ketrampilan yang memadai dalam mendeteksi, mencegah, dan

menginvestigasi kecurangan (fraud)

• Peserta yang dapat mengikuti training Fraud Auditing In Financial Institution ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Fraud Auditing In Financial Institution.

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2023:

Batch 1 : 14 – 16 Februari 2023

Batch 2 : 15 – 17 Mei 2023

Batch 3 : 14 – 16 Agustus 2023

Batch 4 : 7 – 9 November 2023

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Training Analisis Biaya Proyek Pasti Jalan

Invetasi dan Lokasi :

· Yogyakarta, Hotel 101 (6.500.000 IDR / participant)

· Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)

· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)

· Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)

· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)

· Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR / participant)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas  :

·

· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)

· FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta Training Manajemen Proyek Dan Organisasi Bandung Pasti Running

· Module / Handout Training Konsep Manajemen Proyek Bandung Fixed Running

· FREE Flashdisk

· Sertifikat Training Estimasi Dan Analisis Biaya Proyek Di Bandung Murah

· FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

· FREE Souvenir Exclusive

· Training room full AC and Multimedia