Training Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah Banking Jakarta by admtrainakuntan - April 28, 2019November 28, 20190 Training Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah Training Persyaratan Peraturan & Undang-Undangan Training Hubungan Perbankan Koresponden Latar Belakang Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan. Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini. Outline Training Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah: * Panduan Mengenal Nasabah (PMN) + Kewajiban mengimplementasikan PMN + Tanggung jawab dalam implementasi PMN + Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum + Anti pencucian uang dan toleransi risiko + Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang + Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN * PMN- Nasabah Baru + Persyaratan Peraturan & Undang-undang + Identifikasi Nasabah baru + Verifikasi Nasabah baru + Penerimaan/Penolakan Nasabah baru * PMN- Nasabah yang telah ada + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan + Pengkinian nasabah yang telah ada * PMN- Walk in Customer + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan + Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN + Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer * PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan + Apa yang disebut profil nasabah + Kiat dan cara + PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN * PMN- Hubungan Perbankan Koresponden + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan + Apakah perbankan koresponden + Risiko dalam hubungan perbankan koresponden + Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden * PMN- Pelatihan & Kesadaran + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan + Membangun kesadaran : Kiat & Cara + Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara * Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan + Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan + Contoh Red Flag + Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara * Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off) + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan + Kiat & Cara * Pelaporan transaksi keuangan secara tunai + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan + Definisi transaksi keuangan secara tunai + Identifikasi dan pelaporan CTR * Teknologi Informasi + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan + TI sebagai perangkat pemantauan * Pencatatan dan Penyimpanan Data Workshop Leader: TEAM TRAINER Jadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2023: Batch 1 : 14 – 16 Februari 2023 Batch 2 : 15 – 17 Mei 2023 Batch 3 : 14 – 16 Agustus 2023 Batch 4 : 7 – 9 November 2023 Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Training Panduan Mengenal Nasabah Pasti Jalan Invetasi dan Lokasi Pelatihan Hubungan Perbankan Koresponden Di Jakarta : · Yogyakarta, Hotel 101 (6.500.000 IDR / participant) · Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant) · Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant) · Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant) · Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant) · Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR / participant) Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan Panduan Mengenal Nasabah Di Jakarta : FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal) FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta Training Hubungan Perbankan Koresponden Jakarta Pasti Running Module / Handout Training Persyaratan Peraturan & Undang-Undangan Jakarta Fixed Running FREE Flashdisk Sertifikat Training Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah Di Jakarta Murah FREE Bag or bagpackers (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Training room full AC and Multimedia . Technorati Tags: training prinsip-prinsip mengenal nasabah di jakarta,training persyaratan peraturan & undang-undangan di jakarta,training hubungan perbankan koresponden di jakarta,training panduan mengenal nasabah di jakarta,pelatihan prinsip-prinsip mengenal nasabah di jakarta Post Views: 183